I vårt andra informationsbrev informerade vi om att styrelsens fokus detta år är att kunna lämna över en stafettpinne till nästa års styrelse och på denna skall det stå ”En ekonomi i balans och en klubb med ordning och reda”.
Hur ser dagen situation ut ?
Efter första kvartalet har vi en prognios per 30 april som visar en ekonomi i balans
Upsala GK
TKR
INTÄKTER
Medlemsavgifter *
6400
Greenfee *
1500
Sponsorintäkter
2100
Övriga intäkter *
880
Summa intäkter
10 880
KOSTNADER
Banpersonal
3000
Banunderhåll och leasing av maskiner
1710
Medlemsservice och administration
920
Ekonomiadministration och revisorer
400
El- och försäkringskostnader
480
Sponsorverksamhet
300
Avgifter till SGF
360
Kommittéer och tränare
910
Övriga kostnader **
900
Räntekostnader
700
Avskrivningar **
1200
Totala Kostander
10880
Kommentarer till intäktsidan (*)
Medlemsavgifter
Vi rapporterade i det föregående nyhetsbrevet att vi passerrat 2150 medlemmar och att tillströmningen inte har börjat avta, vi är nu i situationen att vi skall börja att överväga om vi måste sätta stop och påbörja en kö igen.
Medlemsavgifterna är totalt lite lägre än vad vi budgeterade då fördelningen mellan medlemmar med kapitalinsatts / årsmedlemmar och familjemedlemmar inte är i linje med det som budgeterats.
Vi har nu kommit till slutstationen för Masterplan, vilket innebär att vi på lördag den 22/5 kl. 11.00 skall inviga de sist renoverade hålen dvs. hål 1-9 på den gamla banan. Nu har vi Upplands bästa 36-hålsanläggning.
Övriga projekt som styrelsen arbetar med för närvarande är:
Höstmötet 2010 med målsättningen att locka fler än 200 medlemmar till mötet.
Miljöresan 2010 där Mats Grinell är sammanhållande. Vår förhoppning är att UGK skall erhålla SGF miljöcertifikat i november i år.
Boulebanan befinner sig i planeringsfasen. Platsen blir på grusplanen vid kiosken.
Ny krögare bedöms vara klar under juni månad med tillträde per 2011-01-01.
Området marknad omfattar alla delar som skapar intäkter till klubben, d.v.s. våra medlemmar, sponsorer och gäster. Sammanfattningsvis ligger vår prognos just nu lite under de totala intäkter vi budgeterat för verksamhetsåret 2010.
Styrelsens fokus detta år är att kunna lämna över en stafettpinne till nästa års styrelse. På den skall det stå ”En ekonomi i balans och en klubb med ordning och reda”.
Detta mål kräver en förbättrad ekonomistyrning, ansvar och befogenheter samt tydliga och dokumenterade arbetsrutiner.
Därför genomfördes en utvärdering av verksamhetsåret 2009 där det konstaterade att styrelsen inte kunde fortsätta att fokusera så mycket på den operativa delen av klubben. Ett tidigare beslut om att klubbchefsbefattningen skall vara vakant under 2010 innebär att klubbens operativa funktioner kommer att handhas av en operativ ledningsgrupp bestående av fyra funktioner med styrelse- ledamöter som ansvariga enligt nedan:
Ekonomi: Bengt Simonsson
Ledning: Erik Winell
Marknad: Lars Sundberg
Ban och anläggning: Lars Carlsson
Den operativa ledningsgruppen med arbetsnamnet ”BELL- gruppen” sammanträder varje fredag. Genom att ha veckomöten har gruppen aktuella uppgifter att jobba med och kan därför agera och planera både kort- och långsiktigt. Gruppen har ett exekutivt mandat att fatta beslut utan att först höra styrelsen.
Med målsättning att under november 2010 erhålla SGF:s Miljödiplom har Upplands Golfdistriktsförbund, UGF, bjudit in alla klubbar till Miljöresan. Genom resan erbjuds klubbarna stöd och stimulans i att komma igång med ett strukturerat miljöarbete. Miljöresan är upplagd som en kurs. Representanter från deltagande klubbar träffas ett antal gånger under året och avslutar med en examination för Miljödiplomet.
Under kursen kommer deltagarna att gå igenom de 15 fokusområden som finns i SGF:s ”Arbetsbok miljö” och implementera dessa i sitt miljöarbete. Under träffarna ges möjlighet att ta del av goda exempel och lyssna till sakkunniga inom området. En mycket viktig del i resan är erfarenhetsutbyten med deltagande klubbar.
Planeringsarbetet inför den annalkande säsongen är i full gång både på kansliet, inom styrelse och bland kommittéer. Styrelsen har haft två sammanträden i år och har ett nytt möte inplanerat till den 15 februari. Arbetet fokuseras på årsredovisning och bokslut för år 2009 samt på arbete med budget och verksamhetsplan för år 2010.
UGK:s ordinarie årsmötet kommer att gå av stapeln onsdagen den 3 mars. Lokalen blir Brantingsskolans aula. Kallelse till årsmötet sänds ut i februari. Till dem som saknar e-post kommer den i brevform medan övriga får den via nätet. Allt annat skriftligt material till årsmötet kommer att publiceras under en särskild flik - Årsmötet 2010 – på UGK:s hemsida. Materialet kan enkelt skrivas ut på den egna skrivaren. Årsmöteshandlingarna kommer även att finnas tillgängligt i klubbens kansli och anslås på klubbens anslagstavla. Givetvis kommer det även att finnas tillgängliga på årsmötet.
